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Cumplimiento PLD, KYC y digitalización de expedientes para el sector inmobiliario.

Cómo organizar documentos de compradores y vendedores

Estructura tu gestión documental por entidad (cliente, inmueble, operación) con estados y fechas de vencimiento.

Las diferencias en la integración del expediente según el tipo de persona, y por qué importa el beneficiario controlador.

Pasar de carpetas, Excel y WhatsApp a un CRM con expedientes PLD digitales mejora el control y la trazabilidad.

Checklist práctico de datos y documentos para integrar un expediente KYC sólido de persona física y moral.

Un sistema PLD inmobiliario centraliza expedientes, identifica al cliente y documenta cada operación para cumplir con la Ley Antilavado.